尼泊尔政府出台新规,要求所有价值超过100万卢比的贵金属和珠宝交易必须通过银行渠道进行,以打击洗钱行为。根据新规,商家必须使用对公银行账户收款,禁止使用个人账户。单笔交易超过100万卢比时,买家也须通过本人或家人的银行账户付款。为落实新规,政府设立了分级处罚制度:初次违规将收到警告,再次违规罚款100万卢比,屡次不改者可能被吊销营业执照。此举是尼泊尔为脱离国际反洗钱组织(FATF)“灰名单”而采取的关键措施之一,旨在提升金融透明度。
启远网提示:文章来自网络,不代表本站观点。
本文评分*
评论内容*
你的昵称*
你的邮箱*